eshetkari.com
pune news : पुण्यात ₹४,४२७ कोटींचा हवाला रॅकेट: हवाला कुरुक्षेत्रात कोण कोण अडकले? तपासात मोठे खुलासे
पुण्यात उघडकीस आलेल्या ₹४,४२७ कोटींच्या बेकायदेशीर रेमिटन्स व हवाला गैरव्यवहारात तपास यंत्रणांचे मोठे धाडसत्र! बनावट कंपन्या आणि विदेशी व्यवहारांचे जाळे उघड.
📷 pune news : पुण्यात ₹४,४२७ कोटींचा हवाला रॅकेट: हवाला कुरुक्षेत्रात कोण कोण अडकले? तपासात मोठे खुलासे
पुणे: पुणे शहरात आर्थिक गुन्हे शाखा आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) केलेल्या संयुक्त कारवाईत तब्बल ₹४,४२७ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय हवाला व बेकायदेशीर रेमिटन्स रॅकेट उघडकीस आणले आहे. बनावट शेल कंपन्यांच्या आधारे विदेशी बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा काळा पैसा वळवल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
⚠️ हवाला गैरव्यवहाराची मोडस ऑपरेंडी:
- पुणे आणि मुंबईत स्थापन केलेल्या ५० हून अधिक बोगस इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कंपन्या.
- खोट्या इनव्हॉइसच्या आधारे परदेशात कोट्यवधी रुपयांचे ट्रॅन्झॅक्शन.
- बँक अधिकारी व हवाला ऑपरेटर यांच्या संगनमताने परदेशी खात्यांमध्ये पैसे ट्रान्सफर.
Author
